Nội dung chính
Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Trần Văn Quý, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group, vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 16,3 tỷ đồng.
Thông tin chi tiết về lệnh truy nã
Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM ra quyết định truy nã ông Trần Văn Quý (sinh 4/2/1981, quê Ninh Bình) để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Sam Group. Quyết định khởi tố được ban hành theo Quyết định số 466/QĐ‑CSKT‑Đ3 ngày 21/6/2024, dựa trên khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Địa chỉ thường trú và giấy tờ tùy thân
Theo lệnh truy nã, ông Quý có nơi thường trú tại căn hộ chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM và mang thẻ Căn cước công dân số 035081001846 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 5/5/2022.
Nguyên nhân và quy mô vụ án
Điều tra xác định Sam Group không có hồ sơ pháp lý, chưa được cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bất kỳ dự án bất động sản nào tại Lâm Đồng. Bất chấp vậy, công ty đã quảng bá và ký hợp đồng bán các dự án không có thật như Khu biệt thự Sam World Đamb’ri (TP. Bảo Lộc) và Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng.
Hàng trăm khách hàng đã tin tưởng, nộp tiền đặt cọc và chuyển nhượng lên đến 16,3 tỷ đồng. Số tiền này được thu qua tài khoản công ty và cá nhân, sau đó rút ra để dùng vào mục đích khác, không thực hiện chuyển nhượng theo cam kết.
Những người chịu trách nhiệm
Điều tra đã xác định ba người chịu trách nhiệm chính:
- Trần Văn Quý – Chủ tịch
- Lê Ngọc Thạch – Tổng giám đốc
- Lê Văn Xá – Giám đốc (đã bị bắt)
Tổng số tiền chiếm đoạt ban đầu được ước tính hơn 16,3 tỷ đồng.
Hướng dẫn người dân khi gặp trường hợp tương tự
Nếu bạn phát hiện mình đang giao dịch với một doanh nghiệp có dấu hiệu không có giấy phép đầu tư, hãy:
- Kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp trên trang Cổng thông tin đăng ký kinh doanh;
- Yêu cầu công ty cung cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ pháp lý liên quan;
- Không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân nếu không có hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp;
- Báo ngay cho phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM hoặc Viện Kiểm sát nhân dân khi nghi ngờ bị lừa đảo.
Quy định pháp luật cho phép bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt giữ người đang bị truy nã và đưa ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND gần nhất.
Nhận định chuyên môn
Vụ việc này là một ví dụ tiêu biểu cho rủi ro đầu tư vào các dự án bất động sản “không có giấy phép”. Đối với nhà đầu tư, việc kiểm chứng pháp lý trước khi ký hợp đồng là yếu tố quyết định để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng đang tăng cường giám sát để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn nằm ở người tiêu dùng.
Hãy chia sẻ bài viết để nâng cao nhận thức cộng đồng và giảm thiểu các trường hợp lừa đảo tương tự.