Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, vào đầu năm 2018, Giang đã nghĩ ra một kế hoạch gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bị cáo đã tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm với hình thức góp vốn đầu tư, mang lại lãi suất 12%/năm, cũng như cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng. Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký của Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ.
Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn và chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo rằng đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.
Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.
Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.
Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, bị cáo Chu Thị Thu Giang đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và tổ chức. Mức án 18 năm tù giam thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với loại tội phạm này. Hy vọng rằng, bản án này sẽ giúp ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai và bảo vệ quyền lợi của những người bị lừa đảo.