Theo Vnexpress, sáng ngày 21/4/2025, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM đã công bố phán quyết chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo đó, bản án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được giảm xuống 20 năm tù; các hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới được giữ nguyên. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù, mức tối đa của hình phạt tù có thời hạn. Tuy nhiên, do bản án tử hình tại giai đoạn một của vụ án đã có hiệu lực pháp luật, bà Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Thanh Tùng

Xác Định Vai Trò và Hành Vi Phạm Tội

Hội đồng Xét xử (HĐXX) xác định bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò chủ mưu trong cả ba tội danh. Các đồng phạm khác hỗ trợ bà Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm được đánh giá là đúng người, đúng tội, không có oan sai.

Bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Để xử lý khó khăn tài chính của SCB, bà Lan đã chỉ đạo phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra). Đồng thời, năm công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần đầu tư Sai Gon Peninsula được chọn để ký hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu, tạo dòng tiền khống nhằm hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập và ký khống chứng từ giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống SCB trong cùng ngày, tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau đó, bà Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chủ yếu là khách hàng gửi tiền tại SCB. HĐXX xác định hành vi lừa đảo hoàn thành khi tiền của các bị hại được chuyển vào SCB.

Hành Vi Rửa Tiền và Vận Chuyển Trái Phép Tiền Tệ

Từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn để che giấu và hợp thức hóa hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB (giai đoạn một). Các hành vi bao gồm chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân để rút tiền mặt, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng, bao gồm hơn 30.000 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo trái phiếu.

Trong khoảng thời gian từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái phép với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ USD và nhận 152 giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Khả Năng Khắc Phục Thiệt Hại và Tình Tiết Giảm Nhẹ

Tòa án ghi nhận bà Lan có khả năng khắc phục thiệt hại đáng kể. Theo thông báo từ Cục Thi hành án, hơn 8.600 tỷ đồng đã được thu hồi từ giai đoạn một của vụ án, với tiềm năng thu hồi thêm 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Ngoài ra, các khoản cổ phần, cổ phiếu và các khoản tiền liên quan trị giá 21.000 tỷ đồng cũng sẽ được sử dụng để bồi thường thiệt hại. Tòa xác định số tiền thu hồi từ cả hai giai đoạn sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho các trái chủ.

Bà Lan được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bao gồm thái độ ăn năn hối cải và cam kết sử dụng tài sản để khắc phục thiệt hại. Do đó, HĐXX quyết định giảm án từ tù chung thân xuống 30 năm tù, thể hiện tính nhân văn của pháp luật.

Trách Nhiệm Dân Sự và Xử Lý Tài Sản

HĐXX xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ hành vi phát hành trái phiếu đều được bà Lan sử dụng vào mục đích cá nhân. Do đó, bà Lan chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình liên quan đến hành vi sai phạm để đảm bảo thi hành án.

Về hai túi Hermes da cá sấu bạch tạng (trị giá hơn 10 tỷ đồng) mà bà Lan xin giữ lại làm kỷ niệm, HĐXX xác định đây là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội và tiếp tục bị kê biên.

Phán Quyết Với Các Bị Cáo Khác

HĐXX bác kháng cáo của ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và ông Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB), giữ nguyên các mức án tương ứng là tù chung thân và 10 năm tù khi tổng hợp với bản án giai đoạn một. Đối với các bị cáo khác, tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như tích cực khắc phục thiệt hại, vai trò hạn chế, hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một số bị cáo, bao gồm bà Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) và ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), được giảm từ một đến hai năm tù.

Kết Luận

Bản án phúc thẩm thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa tính nghiêm minh và nhân văn của pháp luật. Việc giảm án cho bà Trương Mỹ Lan dựa trên khả năng khắc phục thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ, nhưng hình phạt tử hình từ giai đoạn một vẫn được giữ nguyên, đảm bảo tính răn đe đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng.

TP.HCM – UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm triển khai thi hành án vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan. Với mục tiêu thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, kế hoạch này nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi cản trở.

Phối Hợp Liên Ngành, Tăng Tốc Thi Hành Án

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã phối hợp hiệu quả với Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

• Xác minh tài sản nhanh chóng: Các cơ quan quản lý đất đai, tài sản, tổ chức tín dụng và cơ quan thuế phải cung cấp thông tin chính xác về tài khoản, đất đai, dự án đầu tư và thông tin doanh nghiệp.

• Áp dụng biện pháp mạnh: Kê biên, phong tỏa và xử lý tài sản kịp thời để đảm bảo thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

• Giải quyết vướng mắc: Các nội dung bản án chưa rõ ràng sẽ được đề nghị Tòa án giải thích, trong khi các khó khăn về chuyên môn sẽ được báo cáo Bộ Tư pháp để hướng dẫn.

Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM được giao vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo nguồn lực và báo cáo thường xuyên đến Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự TP.

Minh Bạch Quy Trình, Xử Lý Nghiêm Cản Trở

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, UBND TP.HCM yêu cầu công bố rõ ràng các bước thi hành án, từ xác minh điều kiện thi hành, lựa chọn tổ chức thẩm định giá đến bán đấu giá tài sản. Các cơ quan truyền thông sẽ được định hướng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời xử lý những cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai lệch.

Đặc biệt, TP.HCM nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi cản trở hoặc thiếu phối hợp. Các đơn vị, cá nhân cố tình kéo dài thời gian hoặc không tuân thủ sẽ đối mặt với chế tài nghiêm khắc theo quy định pháp luật. UBND các cấp được yêu cầu đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với những trường hợp này.

Đồng Bộ Dữ Liệu, Tăng Hiệu Quả

Một điểm nhấn trong kế hoạch là đề xuất tích hợp cơ sở dữ liệu thi hành án với các hệ thống quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, công chứng và giao dịch bảo đảm. Việc này nhằm giúp Chấp hành viên dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin, từ đó đẩy nhanh tiến độ xác minh và áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Cam Kết Đảm Bảo An Ninh, Trật Tự

UBND TP.HCM cũng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức thi hành án. Các hành vi chống đối hoặc không chấp hành sẽ bị xử lý kiên quyết. Đồng thời, các tổ chức tín dụng được yêu cầu phối hợp rà soát tài sản thế chấp, phong tỏa và khấu trừ tiền của người phải thi hành án theo quy định.

Hướng Tới Mục Tiêu Lớn

Kế hoạch này không chỉ nhằm thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát mà còn thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và các bên liên quan. Với sự phối hợp chặt chẽ và các biện pháp mạnh mẽ, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành thi hành án một cách hiệu quả, minh bạch và đúng pháp luật.

Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ, báo cáo các khó khăn và đề xuất giải pháp để đảm bảo quá trình thi hành án diễn ra thuận lợi, góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống tư pháp.

Theo: Plo.vn

Phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tại TAND Cấp cao TP.HCM đang thu hút sự chú ý khi bà Trương Mỹ Lan đối diện với nghĩa vụ bồi thường “khủng” hơn 30.092 tỷ đồng cho các bị hại, bên cạnh mức án tù chung thân từ bản án sơ thẩm. Với con số khổng lồ này, câu hỏi lớn nhất trong đầu công chúng là: Bà Lan sẽ tìm nguồn tiền ở đâu để giải quyết “núi nợ” cho hơn 35.000 trái chủ đang ngóng trông từng ngày?

Theo phán quyết sơ thẩm, số tiền hơn 30.092 tỷ đồng xuất phát từ 25 mã trái phiếu do 4 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát – An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra – phát hành, liên quan đến các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là khoản tiền mà bà Lan buộc phải chi trả để khắc phục hậu quả. Nhưng khi tài sản bị phong tỏa và bản thân đang đối mặt với án phạt nghiêm khắc, bà sẽ dựa vào đâu để thực hiện nghĩa vụ này?

Luật sư Giang Hồng Thanh, người đại diện pháp lý cho bà Lan, đã tiết lộ những động thái tích cực từ Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM. Theo Công văn số 1948/CTHADS-NV2 ngày 24/3/2025, cơ quan này đã nắm trong tay hơn 8.659 tỷ đồng tiền mặt từ các tài khoản bị khóa, cùng hơn 15.383 tỷ đồng là các khoản mà các cá nhân, tổ chức phải hoàn lại cho bà Lan. Tổng cộng, con số này chạm mốc hơn 24.043 tỷ đồng. Chưa hết, bản án sơ thẩm còn phong tỏa khối tài sản giá trị lớn gồm cổ phần và bất động sản, ước tính vượt 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn tiền “khủng” hơn 15.712 tỷ đồng từ gói trái phiếu An Đông – từng được chuyển cho 6 tổ chức tín dụng – cũng là một “kho báu” tiềm năng. Ông Thanh nhấn mạnh: “Nếu khai thác triệt để, tổng cộng hơn 50.000 tỷ đồng từ các nguồn này hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề.”

Trước tòa phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan không chấp nhận án tù chung thân và kiên quyết kháng cáo, đồng thời cam kết mạnh mẽ rằng sẽ trả đủ tiền cho các trái chủ có yêu cầu bồi thường. Bà lập luận rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá sai khi cho rằng bà dùng chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu. Theo bà, số tiền trách nhiệm thực tế chỉ khoảng hơn 28.000 tỷ đồng, sau khi loại bỏ 1.612 tỷ đồng mà Ngân hàng SHB đã sử dụng từ hoạt động phát hành trái phiếu. “Tôi không rõ SCB và SHB đã thỏa thuận gì, nhưng đó là phần SHB phải chịu,” bà Lan khẳng định, làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của các bên liên quan.

Một chi tiết đáng chú ý khác: Trong hơn 35.000 trái chủ, chỉ 25.000 người lên tiếng đòi bồi thường, còn hơn 10.000 người vẫn chưa có động thái. Bà Lan đề nghị tòa xem xét kỹ lưỡng vấn đề này và yêu cầu các tổ chức, cá nhân từng sử dụng tiền trái phiếu cùng chung tay giải quyết. Lời hứa “sẽ lo cho các trái chủ” của bà khiến nhiều người kỳ vọng, nhưng cũng không ít người hoài nghi về tính khả thi.

Giữa lằn ranh của pháp lý và thực tiễn, câu chuyện bồi thường của bà Trương Mỹ Lan giống như một bài toán hóc búa. Từ tiền mặt bị phong tỏa, tài sản kê biên, đến những khoản tiền “nằm im” trong tay các tổ chức, tất cả đều là những mảnh ghép cần được lắp ráp. Phiên tòa phúc thẩm không chỉ định đoạt tương lai của bà Lan mà còn là cơ hội để làm sáng tỏ liệu hơn 30.092 tỷ đồng có thực sự trở về với các nạn nhân hay không. Đáp án cuối cùng vẫn đang chờ phán quyết từ TAND Cấp cao TP.HCM.

Theo: Báo Vietnamnet

TP.HCM – Ngày 26/11, phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1) tiếp tục diễn ra với phần tranh luận gay gắt và lời phát biểu cuối cùng đầy cảm xúc từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước Hội đồng Xét xử (HĐXX), bà Lan mô tả vụ án là một “thảm họa kinh khủng chưa từng có”, nhấn mạnh rằng nó đã xóa sạch những hoài bão và kỳ vọng mà bà từng đặt vào sự nghiệp của mình.

SCB bị cáo buộc từ chối cung cấp tài liệu quan trọng

Trong phần tranh luận kéo dài hơn một giờ, bà Trương Mỹ Lan mở đầu bằng lời cảm ơn Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TP.HCM vì đã bác bỏ đề xuất của Ngân hàng SCB về việc toàn quyền xử lý tài sản kê biên. Thay vào đó, cơ quan thi hành án sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vấn đề này. Bà Lan khẳng định sẽ hợp tác tối đa với cơ quan chức năng để khắc phục thiệt hại, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi ích xã hội luôn là ưu tiên hàng đầu của bà. “Tôi không ngại bất kỳ bản án nào, nhưng danh dự gia tộc là điều tôi trân trọng nhất”, bà nói, đề nghị HĐXX xem xét kỹ lưỡng các số liệu để đảm bảo công bằng.

Bà Lan cũng bày tỏ sự bức xúc khi Ngân hàng SCB từ chối cung cấp các tài liệu quan trọng liên quan đến khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất, cũng như dư nợ gốc và lãi qua các giai đoạn từ năm 2017 đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022). “SCB từ chối cung cấp số liệu là có ý đồ gì? Đây là những con số mang tính sống còn, liên quan đến hàng chục người từng làm việc cho SCB đang đứng trước vành móng ngựa hôm nay”, bà đặt câu hỏi gay gắt.

Hành trình từ gian khó đến tham vọng đóng góp cho xã hội

Chia sẻ về cuộc đời mình, bà Lan kể lại tuổi trẻ đầy cơ cực, sớm gánh vác trách nhiệm gia đình sau khi cha qua đời. Năm 1993, bà từ chối lời mời của chồng – ông Chu Lập Cơ – để ra nước ngoài phát triển, thay vào đó chọn ở lại Việt Nam đầu tư bất động sản. “Tôi muốn đóng góp cho đất nước, nên đã tham gia tái cơ cấu ba ngân hàng yếu kém trong bối cảnh kinh tế suy thoái và thị trường bất động sản đóng băng”, bà giải thích về động lực của mình.

Đề cập đến ông Chu Lập Cơ – người cũng là bị cáo trong vụ án, bà Lan không kìm được nước mắt, cho rằng chồng bà không đáng bị liên lụy chỉ vì đã cho SCB mượn tài sản (tòa nhà Times Square). Sau phần trình bày của bà, luật sư bào chữa tiếp tục bổ sung các lập luận liên quan đến tài sản kê biên.

Lời cuối cùng: Xin khoan hồng và cơ hội sửa sai

Khi được nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan gửi lời tri ân đến HĐXX và VKSND vì đã lắng nghe quan điểm của bà và các luật sư. Bà tái khẳng định vụ án tại Vạn Thịnh Phát là “thảm họa” đã phá hủy mọi giấc mơ của mình. “Tôi chưa từng được ôm con mình ngủ, vì từ khi sinh ra cháu, tôi đã giao cho người khác chăm sóc để lao vào công việc”, bà nghẹn ngào tâm sự.

Bà Lan khẩn khoản xin HĐXX công tâm xem xét, tạo điều kiện để bà trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước và hoàn tiền cho các trái chủ bị ảnh hưởng từ vụ trái phiếu. Bà đề xuất một cơ chế đặc biệt nhằm thi hành án hiệu quả, đồng thời xin khoan hồng cho các bị cáo khác, những người mà bà cho rằng chỉ hành động để “cứu SCB trong cơn khủng hoảng”. Bà cam kết, nếu được trả hết nợ, phần tài sản còn lại sẽ được dùng để lập quỹ y tế cho người nghèo và xây dựng nhà ở xã hội, thay vì giữ lại cho gia đình.

“Tôi chưa từng làm điều gì trái lương tâm, nhưng để các bị cáo khác chịu liên lụy, tôi thực sự day dứt. Uy tín và đạo đức là tài sản vô giá của doanh nghiệp, việc hỗ trợ SCB chỉ là quyết định cá nhân của tôi”, bà nói, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh “Tham ô tài sản” áp dụng cho mình cũng như các đồng phạm.

Bản án sơ thẩm và diễn biến tại phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 4, TAND TP.HCM xác định trong 10 năm kiểm soát SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với tổng dư nợ đến tháng 10/2022 là 677.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi một số khoản đã tất toán, bà Lan phải bồi thường 673.000 tỷ đồng cho SCB. Tòa tuyên phạt bà 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Không đồng ý với phán quyết, bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị giữ nguyên mức án tử hình. Quyết định cuối cùng của HĐXX vẫn đang được dư luận chờ đợi, khi vụ án tiếp tục là tâm điểm chú ý của công chúng.

Theo: Dân trí